XXXXXXXXXX股份有限公司

第一次股東大會(huì)會(huì)議記錄

XXXXXXXXXX股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第一次股東大會(huì)于XXXX年  X月X日在公司會(huì)議室召開(kāi)。出席會(huì)議的發(fā)起人共XX名，合計(jì)持有公司有表決權(quán)股份數(shù)XX萬(wàn)股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，符合《中華人民共和國(guó)公司法》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議了本次大會(huì)的所有議案，并通過(guò)了以下決議：

一、以XX萬(wàn)股贊成，占出席會(huì)議的發(fā)起人所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100％，審議通過(guò)《XXXXXXXXXXX股份有限公司籌辦情況的報(bào)告》，決議將XXXXXXXX有限責(zé)任公司整體變更為股份有限公司，公司名稱(chēng)變更為XXXXXXXXXXX股份有限公司。

注冊(cè)資本由XXX萬(wàn)元變更為XXX萬(wàn)元。（注：注冊(cè)資本增加時(shí)填寫(xiě)此項(xiàng)）

申報(bào)經(jīng)營(yíng)范圍為：XXXXXXXXXXXXXX。（注：經(jīng)營(yíng)范圍變化時(shí)填寫(xiě)此項(xiàng)）

公司住所變更為：XXXXXXXXXXXXXX。（注：住所變化時(shí)填寫(xiě)此項(xiàng)）

二、以 XX萬(wàn)股贊成，占出席會(huì)議的發(fā)起人所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100％，審議通過(guò)《XXXXXXXXX股份有限公司設(shè)立情況的議案》。

確認(rèn)XXXXXX會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司于XXXX年X月X日出具的XX審字[201X]XXXXXXXXXXX號(hào)審計(jì)報(bào)告，截至XXXX年XX月XX日的凈資產(chǎn)為XXX元；確認(rèn)XXXX資產(chǎn)評(píng)估有限公司于XXXX年X月X日出具的XX評(píng)報(bào)字[201X]第XX號(hào)《評(píng)估報(bào)告書(shū)》，截至XXXX年XX月XX日的凈資產(chǎn)為XXXXXXX元。同意以經(jīng)XXXX會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司于XXXX年X月X日出具的XX審字[201X]XXXXX號(hào)審計(jì)報(bào)告審計(jì)的截至XXXX年XX月XX日的凈資產(chǎn)XXX元，按照1：XXXXXXXX的比例折股為XXXX萬(wàn)股，總額為人民幣XXXXX萬(wàn)元的凈資產(chǎn)作為股份公司的注冊(cè)資本。凈資產(chǎn)大于股本的余額XXXXXXX元計(jì)入股份公司的資本公積。該股份總額由公司目前的全體股東按照其現(xiàn)時(shí)持有的公司股權(quán)比例分別持有。

發(fā)起人出資情況：

      三、以 XX萬(wàn)股贊成，占出席會(huì)議的發(fā)起人所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100％，審議通過(guò)啟用《XXXXXXXXX股份有限公司章程》。

四、以XX萬(wàn)股贊成，占出席會(huì)議的發(fā)起人所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100％，審議通過(guò)《關(guān)于選舉XXXXXXX股份有限公司第一屆董事會(huì)組成人員的議案》，選舉XXX、XXX、XXX、XXX、XXX為公司第一屆董事會(huì)成員。

五、以XX萬(wàn)股贊成，占出席會(huì)議的發(fā)起人所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100％，審議《關(guān)于選舉XXXXXXX股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》，選舉XXX、XXX為公司第一屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，與職工民主選舉的職工代表監(jiān)事XXX共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。

六、以XX萬(wàn)股贊成，占出席會(huì)議的發(fā)起人所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100％，審議通過(guò)《關(guān)于XXXXXXXX股份有限公司設(shè)立費(fèi)用的議案》。

七、以XX萬(wàn)股贊成，占出席會(huì)議的發(fā)起人所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100％，審議通過(guò)《關(guān)于授權(quán)XXXXXXX股份有限公司第一屆董事會(huì)辦理股份有限公司工商注冊(cè)登記手續(xù)及非現(xiàn)金資產(chǎn)更名相關(guān)事宜的議案》。

八、以XX萬(wàn)股贊成，占出席會(huì)議的發(fā)起人所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100％，審議通過(guò)《關(guān)于制定<XXXXXX股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》。

九、以XX萬(wàn)股贊成，占出席會(huì)議的發(fā)起人所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100％，審議通過(guò)《關(guān)于制定<XXXXXXXX股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》。

十、以XX萬(wàn)股贊成，占出席會(huì)議的發(fā)起人所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100％，審議通過(guò)《關(guān)于制定<XXXXXXX股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》。

十一、以XX萬(wàn)股贊成，占出席會(huì)議的發(fā)起人所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100％，審議通過(guò)《關(guān)于制定<XXXXXX股份有限公司重大經(jīng)營(yíng)與投資決策管理制度>的議案》。

十二、以XX萬(wàn)股贊成，占出席會(huì)議的發(fā)起人所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100％，審議通過(guò)《關(guān)于制定<XXXXXX股份有限公司對(duì)外擔(dān)保制度>的議案》。

十三、以XX萬(wàn)股贊成，占出席會(huì)議的發(fā)起人所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100％，審議通過(guò)《關(guān)于制定<XXXXXXX股份有限公司關(guān)聯(lián)交易制度>的議案》。

十四、以XX萬(wàn)股贊成，占出席會(huì)議的發(fā)起人所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100％，審議通過(guò)《關(guān)于制定<XXXXXXX股份有限公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員行為規(guī)范>的議案》。

全體發(fā)起人簽字（蓋章）：

                                   XXXX年X月X日

（本頁(yè)無(wú)正文，為XX股份有限公司第一次股東大會(huì)會(huì)議記錄簽署頁(yè)）

會(huì)議主持人簽字：

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與會(huì)董事簽字：

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XXXX年X月X日